Reporta el IFE nexos entre Efra y tarjetas Monex (Reforma)

Por Leslie Gómez, publicado en Reforma

El IFE difundirá un reporte con avances de las pesquisas de la Unidad de Fiscalización sobre diversas quejas en contra del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, entre las que destacan los casos de Monex y Soriana. Indica dicho documento que tiene información de 12 compañías y seis personas físicas con actividades como “profesionistas independientes”, quienes usan el mismo domicilio fiscal que la comercializadora Efra, ligada con la compra de tarjetas del Banco Monex por 91 millones de pesos.

Fuentes de la Unidad de Fiscalización confirmaron que en el domicilio fiscal de Efra operan 12 empresas con 17 números telefónicos a nombre de Gabino Fraga Peña, empresario ligado al PRI.

Además, de las cuentas de empresas y partidos políticos en Monex, el Instituto Federal Electoral reporta los resultados de su investigación sobre posibles depósitos bancarios pertenecientes a funcionarios públicos que se pudieron haber utilizado en el proceso electoral.

La Unidad de Fiscalización entregó el viernes pasado al Tribunal Electoral federal este reporte, que incluye el total de los datos reservados sobre la investigación que lleva hasta el momento.

Se trata de elementos contenidos en el expediente Q-UFRPP 58/12, que se inició a raíz del escrito que presentó el PAN en contra del candidato presidencial priista, y contiene los datos sobre las empresas y personas físicas, así como sobre la triangulación financiera para la presunta distribución de tarjetas emitidas por la institución bancaria.

CASO DE AQUINO

Entre las 844 diligencias para requerir información a personas físicas y morales, así como a autoridades federales y locales, la Unidad de Fiscalización envió un oficio al empresario estadounidense José Luis Ponce de Aquino para que responda preguntas sobre su relación con el tricolor y Peña Nieto.

El Instituto solicitó a Aquino que confirme si la empresa que representa demandó en Estados Unidos a integrantes del equipo de Peña Nieto, así como las pruebas que haya entregado para acreditar sus dichos sobre la relación contractual.

Le requirió también informar sobre si la empresa que representa ha tenido relación con Edwin Manuel Lino, Roberto Calleja, David López, Hugo Vigerst, Alfredo Carrillo y Manuel Gascón, todos ellos del equipo del mexiquense.

Además, le solicita que informe si Intelimedia mantiene alguna relación contractual con Mario Ignacio Morán, representante de la firma GM Global; Alejandro Ramírez González, representante de la Confederación de Porcicultores Mexicanos, y Alejandro Carrillo Garza Sada, representante legal de la empresa Jiramos, también mencionadas en las denuncias sobre el caso.

El IFE todavía no concluye la revisión de los gastos de los partidos políticos relativos a la campaña presidencial, cuyos informes finales deberán entregar en octubre próximo.

Atando cabos

En las pesquisas del ife sobre la triangulación de fondos para la presunta compra de votos a favor del PRI han aparecido personas físicas y morales vinculadas a la empresa Efra.

PERSONAS CON EL MISMO DOMICILIO FISCAL DE EFRA

· Jesús Matías Rentería Ramírez

· Gabino Antonio Fraga Peña

· Moisés Hernández Hernández

· Cruz Venancio Delgado

· Ana María Juárez López

FIRMAS VINCULADAS CON LA COMERCIALIZADORA

· Blastinaval de México

· Impulsora Grifeterías

· Distribuidora de Materiales Pani

· Importadora y Comercializadora Efra

· Grupo Asesoría en Proyectos

· Grupo Importadora de Vinos

· Aeroimagen Euromex

· Grupo Levkis

· Servicios Médicos Especializados Family Care

· Vacaciones Mundiales

· Alta Costura Aurea

 

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s